运盛(上海)实业股份有限公司4届12次监事会议的通知于2006年5月21日发出,会议于2006年5月31日召开,本次会议采用通讯方式。应到监事3人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    1、以 3 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案,并提交公司2005年年度股东大会审议；

    2、以 3 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司《监事会议事规则》的议案, 并提交公司2005年年度股东大会审议。

    附件：

    公司第五届监事会监事候选人简介：

    1、柳晓先生,1960年出生,工商管理硕士,现任太平协和集团有限公司石油部总经理,本公司第四届监事会监事长。

    2、沈翔先生,1952年出生,大专,具有多年管理工作经验。曾任协和梦丹娜化妆品销售总部总经理；深圳天霸电子公司、珠海海霸电子公司直销总部总经理；协和上海酒店公寓、康城物业公司总经理,现任协和建设工程处、康城三期工程处总经理。

    3、江虹小姐,1979年出生,大专,在本公司工作多年,江小姐在人事行政方面具有多年工作经验。现任运盛(上海)实业股份有限公司福州分公司秘书。

    运盛(上海)实业股份有限公司监事会

    2006年5月31日