运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第19次会议的通知于2005年11月18日发出,会议于2005年11月28日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    1、以9票同意,0票反对, 0票弃权,审议通过公司以资本公积弥补累计亏损的议案,并提交公司2005年第二次临时股东大会审议；

    截至2005年9月30日公司财务报告所列示的可用于弥补亏损的盈余公积和资本公积相关科目弥补累计亏损,弥补亏损的顺序为任意盈余公积；法定盈余公积；资本公积中的资本溢价以及其他资本公积科目,合计弥补亏损金额为137,640,361.87元,具体的弥补数额以相关的临时股东大会前公告的审计报告为准。

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案。

    特此公告

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月28日