公司决定于2005年12月30日召开2005年度第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2005年12月30 日上午9：00时

    2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    3、会议议程：

    审议公司以资本公积弥补累计亏损的议案。

    4、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2005年12 月23日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

    (2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    (3)登记时间：2005年 12 月29日(上午9：00-11：00下午14：00-16：00)

    (4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    (5)咨询机构：公司证券部

    电话：021-62870245

    021-62719804

    传真：021-62870246

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董事会

    2005年11月28日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并有权代表本人投票表决。

    股东帐号： 持股数：

    委托日期： 委托人签字：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。