运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第18次会议的通知于2005年11月2日发出,会议于2005年11月12日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事9人,实际参加董事8人,董事梁永新先生因工作原因未能出席本次董事会,也未委托其他董事行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    1、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案,并提交公司2005年第一次临时股东大会审议；

    2、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董事会

    2005年11月12日