运盛（福建）实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2000年12月8 日在苏州 召开。会议应到11人,实到7人,授权1人,由倪健鹤董事长主持会议,公司监事列席了 会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

    1、同意本公司全资子公司耀晶实业有限公司,将其持有的苏州运盛建设发展有限公 司5%股权,按该公司2000年6月30日净资产乘以股权比例作价人民币8642026.47元转 让予香港运盛有限公司, 并授权耀晶实业有限公司办理该项股权转让的具体手续。 因香港运盛有限公司是本公司大股东,本交易属关联交易,具体内容详见关联交易公 告。

    2、 同意本公司全资子公司运盛（上海）房地产建设有限公司对上海盛佳置业有限 公司追加投资3600万元,加上原投资额900万元,占变更后注册资本的比例为90%；本 公司追加投资400万元,加上原投资额100万元,占变更后注册资本的比例为10%。 上 海盛佳置业有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元。

    上海盛佳置业有限公司是2000年1月5日在上海注册成立的有限责任公司, 从事房地 产开发经营。原注册资本1000万元,其中公司出资100万元, 本公司的全资子公司运 盛(上海)房地产建设有限公司出资900万元。其开发项目暂名“剑桥公寓”,位于上 海市西南面著名的长宁区古北新区地块,规划用地面积为19236平方米。剑桥公寓所 处的古北新区是上海市规划最成功、规模最大、标准最高的高尚住宅小区, 交通便 捷。它紧邻虹桥开发区,依托虹桥开发区高度发达的商贸办公及高级宾馆设施。 该 区域房价整体上一直保持全上海最高水平,剑桥公寓的开发具有较高投资回报,有助 于在上海市场巩固运盛品牌,将与运盛(上海) 房地产建设有限公司大运盛城项目形 成营销互动,针对上海住宅消费市场的不同层次,在定位上能够实现互补。