贵州力源液压股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月12日在本公司406会议室召开。会议由公司董事长李利主持,公司股东及股东代表14人出席会议,代表股份63752888股,占公司股份总数的58.74%。会议合法有效。公司董事(独立董事)出席会议,全体监事、高级管理人员列席会议。会议以书面表决方式审议通过如下事项：

    1.审议通过《公司2006年年度报告》和《公司2006年年报摘要》。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    2.审议通过《公司2006年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    3.审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    4.审议通过《公司2006年度财务决算报告》的议案。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    5.审议通过《公司2006年度利润分配议案》：2006年度公司共实现净利润12,677,726.73元。按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,根据2006年本公司实施股权分置改革中对股东的承诺：即2006年度实现的净利润提取法定盈余公积金后不小于50%的可供股东分配利润用于2006年度利润分配,现提交本次股东大会审议的2006年度利润分配方案如下：

    (1)按中和正信会计师事务所有限公司审定的2006年度净利润12,677,726.73元。,提取10%法定盈余公积金1,267,772.67元,加上年初未分配利润10,311,652.37元,以及其它因素转入-3,507.23元,本年度可供分配的利润为21,718,099.22元。

    (2)公司拟以2006年末总股本10,854.3万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.53元(含税),合计分配现金红利5,752,779元,剩余未分配利润留作以后年度分配,该资金暂时用于补充公司流动资金,以保证公司持续稳定地增长和长远发展。

    (3)本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    6.审议通过关于变更会计政策的议案。

    同意股数63745188股,占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股,占代表股份总数的0.01%。

    北京嘉源律师事务所律师徐莹见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,出席会议人员资格和表决程序合法有效。北京嘉源律师同意将本法律意见书作为公司2006年度股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

    特此公告。

    贵州力源液压股份有限公司

    二OO七年四月十二日