本公司于1997年4月6日召开首届第四次董事会议,审议并一致通过了以下议项 :

    (一)《总经理业务报告》

    1996年是公司进行股份制改造的上市年,全年实现主营业务收入5211. 62万元, 利润总额1786.48万元,净利润1550.61万元,分别比上年增长2.94%,28.09% 和 18 .67%。超额完成了1996年的盈利预测目标,取得了较好的经营成效.

    (二)《董事会工作报告》

    (三)《1996年度财务决算和1997年财务预算报告》

    (四)《1996年度利润分配预案》

    1996年度公司共实现税后利润15,506,066.89元,扣除1-4 月由国家国有资产管 理局确认划归资本公积金的利润2,139,703.49元,可分配利润为13,366,363.40元, 按10%提取法定公积金1,336,636.34元,按5%提取法定公益金668,318.17元, 可供股 东分配利润为11,361,408.89元,董事会决议向全体股东每10股送2股,计送出10,220, 000.00元,其余未分配利润1,141,408.89元结转下一年度,公司另拟从资本公积金中 提取40,880,000.00转增股本,即向全体股东每10股转增8股.

    以上预案尚须经股东大会表决通过.

    (五)《关于修改公司章程决议》