贵州力源液压股份有限公司二届董事会第二十七次会议于2006年8月21日公司本部召开。本次董事会应到董事8人,实到董事8人。公司2名监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长李利先生主持, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下事项：

    1.审议通过了公司2006年中期报告及其摘要,同意按期履行信息披露；

    2.同意聘任王文胜同志为贵州力源液压股份有限公司证券事务代表。

    贵州力源液压股份有限公司董事会

    二OO六年八月二十一日