贵州力源液压股份有限公司二届董事会第22次会议于2005年4月26日在公司本部会议室召开,公司董事、独立董事出席会议,全体监事列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过如下事项：

    1.审议通过了公司2005年1季度报告。

    2.审议同意和隆机械(香港)有限公司将其拥有的贵州合力液压有限公司48%的股权全部转让给和隆私人有限公司。

    贵州合力液压有限公司注册资本500万元人民币,其中本公司认缴245万元人民币占49%；和隆机械(香港)有限公司认缴240万元人民币的等值外汇占48%；柯毓钦认缴15万元人民币的等值外汇占3%。

    和隆私人有限公司于20世纪70年代末在新加坡注册成立,主要经营机械备件等产品贸易。1994年和隆私人有限公司在新加坡投资设立了和隆集团有限公司；1998年和隆集团有限公司在香港设立全资子公司即和隆机械(香港)有限公司。上述3家公司均属和隆家族式企业,经营业务一样,仅股东不同、股份所占大小不同。因和隆集团有限公司拟在新加坡上市,需剥离相关辅业资产,故决定将和隆机械(香港)有限公司拥有的贵州合力液压有限公司48%的股权全部转让给和隆私人有限公司,本公司董事会同意上述股权转让。本公司与和隆机械(香港)有限公司不存在关联关系。