贵州力源夜压股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1996年11月1 日在贵 州省贵阳市本公司大礼堂举行,出席会议的股东代表164人,代表股份37480700股,占 公司股份总额的73.35%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    大会审议通过如下事项：

    一、《关于贵州力源液压股份有限公司筹备情况的报告》；

    二、《贵州力源液压股份有限公司章程》；

    三、《关于贵州力源液压股份有限公司社会公众股票申请在上海证券交易所上 市的决议》；

    四、《关于贵州力源液压股份有限公司聘请1996年财务顾问和审计单位的议案》 。

    大会选举产生了公司第一届董事会、监事会。

    董事长：李利 副董事长：马昆

    董事：李凤歧、孟昭贵、朱顺兴、王瑞江、宋登文

    监事会主席：易书亮

    监事：孙业广、冯德臻

    董事会秘书：舒代游

    特此公告