贵州力源液压股份有限公司(以下简称“公司”)2002年年度股东大会于2003年4月17日上午在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9名,参加表决的股东及股东代理人9人,代表股份77113163股,占本公司股份总数的69.45%,符合《中华人民共和国公司法》和《贵州力源液压股份有限公司章程》的规定。

    大会审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1、公司2002年年度报告正本及年报摘要

    同意股数77113163股,占表决股份总数的100%。

    2、公司2002年度董事会工作报告

    同意股数77113163股,占表决股份总数的100%。

    3、公司2002年度监事会工作报告

    同意股数77113163股,占表决股份总数的100%。

    4、公司2002年度利润分配预案：

    本年度不分配、不转增,2002年度实现的净利润1509029.25元全部用于弥补以前年度亏损。

    同意股数77113163股,占表决股份总数的100%。

    5、公司2002年度财务决算议案

    同意股数77113163股,占表决股份总数的100%。

    天行律师事务所为本公司2002年度股东大会出具了天律法意字(2003)第06号法律意见书；认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规范意见》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序合法有效。