贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于2002 年4月18日上午在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人12名,参加表决 的股东及股东代理人12人,代表股份76549590股,占本公司股份总数的68.94%, 符合 《中华人民共和国公司法》和《贵州力源液压股份有限公司章程》的规定。

    大会审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1、公司2001年年度报告正本及年报摘要

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    2、公司2001年度董事会工作报告

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    3、公司2001年度监事会工作报告

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    4、公司2001年度利润分配和弥补亏损方案：

    本年度不分配、不转增,2001年度实现的净利润114.6万元全部用于弥补以前年 度亏损。

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    5、资本公积金部分用于弥补公司累计亏损的议案：

    本公司股本溢价总计为5811.62万元,决定将其中的2800万元用于弥补公司累计 亏损。

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    6、贵州力源液压股份有限公司股东大会议事规则：

    《贵州力源液压股份有限公司股东大会议事规则》的内容详见2002年3月15 日 的《上海证券报》。

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    7、公司2001年度财务决算议案

    同意股数76549590股,占表决股份总数的100%。

    天行律师事务所为本公司2001年度股东大会出具了天律法意字（2002）第05号 法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律法规、《规 范意见》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序合法有效。