贵州力源液压股份有限公司 以下简称“公司” 2000年年度股东大会于2001年 5月17日上午在本公司会议室召开.参加表决的股东及股东代理人17 名， 代表股份 76556430股，占本公司股份总数的68.95%，符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州力源液压股份有限公司章程》的规定.

    大会审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1、公司2000年度董事会工作报告

    同意股数76556430股，占表决股份总数的100%.

    2、公司2000年度监事会工作报告

    同意股数76556430股，占表决股份总数的100%.

    3、公司2000年度财务决算报告

    同意股数76556430股，占表决股份总数的100%.

    4、公司2000年年度利润分配方案和弥补亏损方案

    根据天一会计师事务所出具的审计报告，2000年公司实现净利润408530.85元， 由于年初未分配利润为-9325565.37元， 故本年度实现的利润全部用于弥补以前年 度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本.

    同意股数76556430股，占表决股份总数的100%.