贵州力源液压股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年3月26 日上午在 本公司召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。公司3 名监事列席了会议。 会议由公司董事长李利主持，会议审议并一致通过了如下决议：

    一、通过了《公司2000年度总经理工作报告》。

    二、通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    三、通过了《公司2000年年度报告正文和摘要》。

    四、通过了《公司2000年年度财务决算报告》。

    五、通过了《公司2000年度利润分配方案和弥补亏损方案》。

    经天一会计师事务所审计，2000年公司共实现净利润408530.85元， 根据《会 计法》的有关规定，全部用于弥补以前年度亏损。本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    预计公司下一年度利润分配政策：由于公司年初未分配利润为-865.74 万元， 数额较大，预计2001年实现的利润难以弥补亏损，故预计公司下年度利润不分配。

    六、审议通过了《关于变更配股募集资金1800万元投向的议案》：

    公司1998年实施首次配股，共计募集资金2044万元。根据《配股说明书》对股 东的承诺，该资金主要用于与西安黄河挖掘机厂PC300—5C及PC400—5C液压挖掘机 配套泵/马达开发技改项目，该项目建设期至2001年年底。截止2000年12月底， 公 司投资50万元购买试验台，已完成了产品研制技术准备，其中PC300—5C 配套泵的 零组件已投产。但因市场需求量少的制约，公司决定暂停投资，以便降低投资风险。 为盘活新厂区在建工程的存量资产，进一步发挥募集资金的使用效益，经公司董事 会研究，决定改变配股募集资金1800万元投向，用于新厂区的厂房和配套设施建设， 以便尽快实现搬迁，进入贵阳国家高新技术产业开发区，进一步降低生产销售成本 费用，促进企业更好地发展。

    以上《关于变更配股募集资金1800万元投向的议案》尚需提交股东大会审议通 过。

    七、会议决定2001年4月27日在本公司召开公司2000年年度股东大会

    1.会议时间及地点

    会议时间：2001年4月27日（星期五）上午9：30。

    会议地点： 贵州力源液压股份有限公司三楼会议室。

    2.会议议题

    （1）审议《公司2000年度董事会工作报告》。

    （2）审议《公司2000年度监事会工作报告》。

    （3）审议《公司2000年度财务决算报告》。

    （4）审议《公司2000年年度利润分配方案和弥补亏损方案》。

    （5）审议《关于变更配股募集资金1800万元投向的议案》。

    3.出席会议对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2001年4月20日下午三时交易结束后，在上海证券登记公司登记在册 的本公司全体股东。

    4.会议登记事项

    （1）法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、 持 股凭证以及出席者身份证进行登记。

    （2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

    （3）授权委托的还需持有授权委托书（附后）、 委托人及代理人身份证进行 登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

    （5）会议登记地点：贵阳市99号信箱公司办公室。

    （6）会议登记时间：2001年4月26日9：00～17：00。

    5.其它事项

    （1）会议半天，食宿自理。

    （2）联系电话：0851-6132002

    （3）传真：0851-6132590

    （4）联系人：舒代游 王文胜

    （5）公司地址：贵阳市99号信箱贵州力源液压股份有限公司

    （6）邮编：550202