甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届五次监事会会议,于2004年3月26日在北京西洼休闲俱乐部第一会议室召开。应出席监事5人,实到监事3人,其中委托表决2人。会议由公司监事会主席殷克俊先生主持,审议并一致通过如下决议：

    一、通过了关于公司监事辞职的议案；

    因工作需要,公司副监事会主席陈月民先生、监事徐元德先生辞去公司监事职务。

    二、通过了关于修改《公司章程》的议案；

    三、通过了关于制定《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的议案。

    监事会认为：董事会通过的议案决议内容有效。

    特此公告。