本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2004年2月20日召开第四届董事会第八次会议,应到董事九人,实到八人,其中一人因故没有参加会议。会议一致同意副总经理张云因个人原因辞职,即日生效。
    特此公告。
    
甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会    2004年2月20日