本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届五次董事会会议，于2003年10月17日，在北京广安门新时代大酒店公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，(其中：郭峰董事因出差不能参加本次会议，书面委托马雅琳董事代为行使其表决权)，公司部分监事和总经理、财务负责人列席了会议，会议由公司董事长单昶先生主持，程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议形成如下决议：

    一、《公司2003年三季度报告》

    二、关于《公司在北京设立子公司》的议案

    拟设立公司名称：北京西迪恩电信系统科技有限公司；

    拟设立公司注册资金：4000万元；

    拟设立公司的股权结构：

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司 占95％股权

    天津宁渠实业发展有限公司 占5％股权

    拟设立公司的主要经营范围：主要从事通信类产品的研发、生产和销售。

    公司名称等以工商行政管理局及相关部门核定为准。

    三、关于《公司在河北廊坊设立子公司》的议案

    拟设立公司的名称：廊坊西迪恩科技产业有限责任公司

    拟设立公司的注册资金：1000万元人民币

    拟设立公司的股权结构：

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司 占75％股权

    CEC资讯科技有限公司 占25％股权

    拟设立公司的主要经营范围：研究、开发、生产、销售网络、通信产品；信息技术；承接网络及系统集成工程；提供相关的技术咨询、技术培训、技术服务。

    公司名称等以工商行政管理局及相关部门核定为准。

    四、《总经理工作规则》

    五、《董事会秘书工作职责》

    特此公告。