本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届三次董事会会议,于2003年8月13日在北京新时代大酒店四层会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事 8人。公司副董事长周国勋先生因公务未参加本次会议,书面委托董事韩永杰先生行使其表决权。公司监事和高级管理人员共计6人列席了本次会议。会议由公司董事长单昶先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。审议并一致通过如下决议:
    一、《公司2003年半年度报告》
    二、《公司2003年半年度报告摘要》
    三、《公司独立董事工作制度》
    《公司独立董事工作制度》具体内容请参见上交所网站。
    特此公告。
    
甘肃三星石化(集团)股份有限公司    董 事 会
    2003年8月13日