甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届一次监事会会议,于2003年4月23日在北京新时代大酒店公司会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,(其中：监事陈月民先生、徐元德先生因故不能参加本次会议,分别书面委托监事长殷克俊先生、监事张志健先生代为行使其表决权)。监事会会议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事长殷克俊先生主持,通过决议如下：

    一、审议并通过了《关于公司2002年监事会工作报告》；

    二、审议并通过了《关于公司2002年财务报告》；

    三、审议并通过了《关于公司2002年年度报告和年报摘要》。

    监事会认为公司在报告期内的经营活动遵循了《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司财务运作规范,执行相关政策严格,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程的行为。

    特此公告。