甘肃三星石化（集团）股份有限公司三届董事会十三次会议于2002年9月26日在兰苑宾馆召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由周国勋先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的规定。经出席会议董事讨论审议,一致同意并形成会议决议：

    一、选举单昶先生为公司董事长,周国勋先生为公司副董事长。

    二、聘任倪剑云先生为公司总经理。

    三、聘任郭峰先生为公司副总经理,郭伟先生为公司副总经理、财务负责人。

    四、聘任杨琼女士为公司董事会秘书。

    单昶先生、郭峰先生个人简历见2002年8月27日《上海证券报》。

    

甘肃三星石化（集团）股份有限公司董事会

    二○○二年九月二十六日

    附件：周国勋、倪剑云、郭伟、杨琼个人简历

    周国勋,男,56岁,大学学历,高级工程师,现任中国石油兰州石化公司总经理。1994年起担任本公司副董事长、董事长。

    倪剑云,男,46岁,工商管理硕士,高级工程师。

    1982年2月大学本科毕业于西安电子科技大学电磁工程系；

    1990年3月-1991年1月 参加机电部驻外经理后备人才培训。

    1999年1月-2001年7月,获复旦大学工商管理硕士学位。

    工作经历

    1982/03--1990/03 南京熊猫电子集团先后在二车间、第三设计所、卫星通信公司任技术员、设计师。

    1991/03--1994/12 南京熊猫电子集团国际合作处,任项目经理、副处长。

    1994/12--1997/12 南京爱立信通信有限公司任副总裁。

    1997/12--2001/09 光大通信公司（中国光大集团子公司）任董事、副总经理。（1998年11月起,兼任上海光大电气工程公司董事、总经理。）

    2001/10-2002/07 瑞士施密德电信公司上海代表处副总经理。

    郭伟,男,1968年出生,中共党员

    经济学硕士,中国注册会计师非职业会员,

    中国注册税务师非职业会员。

    工作经历：

    1989年-1993年 长春市财政局职员

    1993年-1996年 财政部科研所研究生部攻读硕士

    1996年-1998年 中国乡镇企业投资开发有限公司任高级财务分析

    1998年-2000年 香港源达（天津）有限公司任财务总监

    2000年-至今 北京埃迪恩电信系统有限公司任总会计师。

    杨琼女1963年1月出生中国人民大学投资经济研究生

    工作经历

    1985—1987年在中国科学技术促进发展研究中心生物工程室、系统工程室

    1987—1992年在中国工业经济管理研修中心,负责组织教学培训工作,并兼任办公室的文秘管理工作。

    1992———1995年在北京经济发展投资公司控股下属企业北京汇安经济发展联合公司,全面主持办公室工作。

    1995—1997年在北京商舟商务咨询服务中心,担任总经理

    1997—2002年北京中源大通房地产开发有限公司,担任总经理助理,并兼任办公室主任