甘肃三星石化(集团)股份有限公司三届十二次监事会于2002年9月26日在兰苑宾馆召开。会议应到监事5名,实到4名。监事张志健先生因故未出席会议。会议由监事会副主席陈月民先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的规定。经出席会议监事讨论审议,一致同意并形成决议:
    选举殷克俊先生为公司监事会主席。
    殷克俊先生个人简历见2002年8月27日《上海证券报》。
    
甘肃三星石化(集团)股份有限公司监事会    二○○二年九月二十六日