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甘肃三星石化（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月20日上午9： 00在兰州市西固区玉门街兰炼职工之家会议厅召开。到会股东及股东代表共计63人, 代表股份121195777股,占公司总股本18318.1658万股的66.16%, 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。大会审议 并以投票表决的方式通过了以下报告和提案：
一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》
表决结果：同意121195777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
二、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》
表决结果：同意121195777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、审议通过《公司2001年度报告》
表决结果：同意121195777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
四、审议通过《公司2001年度财务报告》
表决结果：同意121195777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
五、审议通过《公司2001年度利润分配及2002年利润分配政策提案》
经五联联合会计师事务所审计并出具了无保留意见审计报告：公司2001年度实 现净利润31806802.30元,提取法定公积金4774464.37元,提取法定公益金 2387232 .19元,加调整期初未分配利润203647.50元,加上年度未分配利润50555866.66元,本 年度实际可供股东分配的利润为75404619.90元。根据2001年度利润分配政策 , 以 2001年度末18318.1658万股为基数,每10股派发现金0.75元（含税）。
2002年利润分配政策：2002年利润加上期未分配利润的10-20%, 以派发现金的 方式进行。2002年度资本公积金不转增股本。公司保留根据具体情况变动执行权。
表决结果：同意121170692股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.98%；
反对10928股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%；
弃权14157股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。
六、审议通过《公司2001年中期计提减值准备处理报废资产提案》
公司三届七次董事会同意公司使用2001年中期计提资产减值准备处理三项已报 废资产：
1、公司催化剂一、二套装置的21台已报废设备,折旧后净值889900.32元,中期 计提减值准备889900.32元。
2、公司河口调合厂因设备老化已于2000年停产,项目投资743042.51元,中期计 提在建工程减值准备633888.53元。
3、法莱迈克斯工业燃气装置长期停工设备老化,项目投资额1177582.60元, 中 期计提在建工程减值准备1062000.00元。
表决结果：同意121179749股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.987%；
反对1000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.001%；
弃权15028股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.012%。
七、审议通过《公司2001年中期计提减值准备处理坏帐损失的提案》
公司三届七次董事会同意公司对2001年确实无法收回款项844115.00元,通过已 计提坏帐准备处理：
1、因兰州西固工业品经销公司破产,其欠款268865.00元,通过计提坏帐准备处 理。
2、公司1999年与原兰炼添加剂厂签定了合成油装置租赁协议,并于当年预提租 赁收入575525.00元,由于协议未履行,该预提收入计提坏帐准备处理。
表决结果：同意121180777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.99%；
反对0股；弃权15000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。
八、审议通过《关于提名独立董事的提案》
公司三届八次董事会同意将公司监事会关于提名郭耀曾先生、任正元先生为公 司独立董事候选人的提案提交2001年度股东大会审议。候选人资格已经中国证监会 审核通过。独立董事候选人简历、声明、提名人声明、董事会决议刊登在 2002年3 月23日《上海证券报》48版。
表决结果：
郭耀曾先生同意121192777股,占出席会议股东及股东代表股份总数99.997%；
反对1000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.001%；
弃权2000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.002%；
任正元先生同意121193777股,占出席会议股东及股东代表股份总数99.998%
反对1000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.001%；
弃权1000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.001%。
九、审议通过《关于变更会计师事务所提案》
公司三届七次董事会决定续聘五联联合会计师事务的提案,在2002年2月1 日《 上海证券报》已披露。现根据公司第一大股东（中国石油天然气股份有限公司）的 建议,为进一步规范审计业务,保持审计口径一致, 公司三届八次董事会决定聘任普 华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002年财务审计机构。
表决结果：同意121194777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.999%:
反对0股；弃权1000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.001%。
十、审议通过《关于修改公司章程的提案》
公司章程修改内容刊登在2002年2月1日《上海证券报》20版。
表决结果：同意1211839777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.99%；
反对0股；弃权11800股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。
十一、审议通过《关于制订股东大会议事规则的提案》
公司股东大会议事规则刊登在2002年2月1日《上海证券报》20版。
表决结果：同意121185777股,占出席会议股东及股东代表股份总数的99.99%；
反对0股；弃权10000股,占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。
大会由甘肃经天律师事务所李红律师到会见证并出具了法律意见书, 认为本次 股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员资格及会议表决程序符合公司章程及有 关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
甘肃三星石化（集团）股份有限公司
2002年4月20日
