每日必读甘肃三星石化（集团）股份有限公司三届八次董事会于2OO2年3月22 日上午在 公司六楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长周国勋先生 主持召开,审议并通过如下决议：
一、同意将公司监事会关于提名郭耀曾先生、任正元先生为公司独立董事候选 人（候选人资格尚需中国证监会审核）的提案提交2001年度股东大会审议。
结合公司实际情况,独立董事津贴标准拟为1万元/年。
二、审议通过关于变更会计师事务所的提案。
公司三届七次董事会决定续聘五联联合会计师事务所的提案（尚未经2001年度 股东大会审议）,在2002年2月1日《上海证券报》已披露。 现根据公司第一大股东 （中国石油天然气股份有限公司）的建议,为进一步规范审计业务,保持审计口径一 致,公司决定聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002 年的财务审计机 构,并提交2001年度股东大会审议。
五联联合会计师事务所作为公司多年的财务审计机构,对客户服务良好,双方合 作愉快,本次不再续聘与业务审计无任何关系。
甘肃三星石化（集团）股份有限公司董事会
二OO二年三月二十二日
甘肃三星石化（集团）股份有限公司独立董事候选人简历
郭耀曾,男,1942年出生,大学本科、高级工程师、 国家注册质量管理体系审核 员。曾任兰州炼油厂自动化研究所技术员、工程师、付所长, 兰州炼油厂综合管理 处主任工程师,兰州炼油化工总厂企业管理处高级工程师、付处长、处长。1999 年 退休。
任正元,男,1942年出生,大专毕业,注册会计师。曾任兰州炼油厂机械厂、供应 公司财务科长。兰州三叶公司总会计师,1999年退休。 现任兰州金石会计师事务所 主任会计师。
甘肃三星石化（集团）股份有限公司
二OO二年三月二十日
甘肃三星石化（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭耀曾, 作为甘肃三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人, 现公开声明本人与甘肃三星石化（集团）股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃三星石化（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：郭耀曾
二OO二年三月二十日于兰州
甘肃三星石化（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人任正元, 作为甘肃三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人, 现公开声明本人与甘肃三星石化（集团）股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃三星石化（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：任正元
二OO二年三月二十日于兰州
甘肃三星石化（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人甘肃三星石化（集团）股份有限公司监事会现就提名郭耀曾为甘肃三星 石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人 与甘肃三星石化（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任甘肃 三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃三星石化（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在甘肃三星石化（集团）股份 有限公司及其附属企业任职；
2、 被提名人及直系亲属不是直接或间接持有甘肃三星石化（集团）股份有限 公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃三星石化（集团）股份有 限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是为甘肃三星石化（集团）股份有限公司及其附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃三星石化（集团）股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃三星石化（集团）股份有限公司监事会
二OO二年三月二十一日
甘肃三星石化（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人甘肃三星石化（集团）股份有限公司监事会现就提名任正元为甘肃三星 石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人 与甘肃三星石化（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任甘肃 三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃三星石化（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在甘肃三星石化（集团）股份 有限公司及其附属企业任职；
2、 被提名人及直系亲属不是直接或间接持有甘肃三星石化（集团）股份有限 公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃三星石化（集团）股份有 限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是为甘肃三星石化（集团）股份有限公司及其附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃三星石化（集团）股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃三星石化（集团）股份有限公司监事会
二OO二年三月二十一日
