甘肃三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于二00二年一月 三十日上午在兰苑宾馆会议室召开。会议由董事长主持，应到董事11名，实到11名， 监事会成员列席了会议。经到会董事审议并一致通过以下决议：

    一、公司2001年度总经理工作报告；

    二、公司2001年度董事会报告；

    三、公司2001年度财务报告；

    四、公司2001年度报告；

    五、公司2001年度利润分配及2002年利润分配政策议案；

    1、2001年度利润分配议案：

    2001年度利润分配预案：经五联联合会计师事务所审计并出具了无保留意见审 计报告。公司2001年度实现利润总额45558333.23元，实现净利润31806802.30元， 提取法定公积金4774464.37元，提取法定公益金2387232.19元，加调整期初未分配 利润203647.50元，加上年度未分配利润50555866.66元，本年度实际可供股东分配 的利润为75404619.90元。根据2001年度利润分配政策，以2001年度末18318. 1658 万股为基数，每10股派发现金0.75元（含税）。分配方案需提交年度股东大会审议 通过后实施。

    2、2002年度利润预分配政策；2002年利润加上期未分配利润后的10-20%， 以 派发现金的方式分配一次。公司保留根据具体情况变动执行权。

    3、2002年度资本公积金不转增股本。

    利润分配议案将提交年度股东大会审议通过后实施。

    六、同意公司以自有资金投资2000万元对第二套催化剂微球装置进行扩能改造， 改造后生产LV-23等多种裂化催化剂能力将从1万吨扩大到1.3万吨， 预计年新增资 产租赁收入200万元以上。

    七、关于中期计提减值准备处理已报废资产的议案；

    同意公司使用2001年中期计提资产减值准备处理三项已报废资产：

    1、公司催化剂一、二套装置的21台已报废设备，折旧后净值889900.32元，中 期计提减值准备889900.32元。

    2、公司河口调合厂因设备老化已于2000年停产，项目投资743042.51元，中期 计提在建工程减值准备633888.53元。

    3、法莱迈克斯工业燃气装置长期停工设备老化，项目投资额1177582.60 元， 中期计提在建工程减值准备1062000.00元。

    八、关于计提坏帐准备处理坏帐损失的议案；

    同意公司对2001年确实无法收回款项844115.00元，通过已计提坏帐准备处理：

    1、因兰州西固工业品经销公司破产，其欠款268865.00元，通过计提坏帐准备 处理。

    2、公司1999年与原兰炼添加剂厂签定了合成油装置租赁协议， 并于当年预提 租赁收入575525.00元，由于协议未履行，该预提收入计提坏帐准备处理。

    九、公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构议案。

    十、关于召开公司2001年度股东大会的议案。

    十一、关于公司章程有关条款修改议案（附件一），本项议案需提交股东大会 审议通过后实施。

    十二、公司股东大会议事规则（附件二），本项议案需提交股东大会审议通过 后实施。

    十三、审议公司董事会议事规则（附件三）。