甘肃三星石化集团股份有限公司董事会三届六次会议于二00一年十月二十九日 上午九时在石化公司办公楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人(授权委托2人) ,监事会3人列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议由董事长周 国勋先生主持,审议并通过:
    1、公司二00一年第三季度报告;
    2、关于新建改性沥青项目议案:同意公司出资560万元,占70%股份, 与中国石 油江苏兴能沥青厂出资240万元,占30%股份,组建甘肃三星兴路沥青有限公司。新成 立公司以改性沥青生产、开发为主,初期设计能力达到5万吨/年。
    
甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会    2001年10月29日