本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2007年5月23日,公司第五届董事会第十次临时会议在公司会议室召开。本次会议通知于2007年5月18日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事,应到董事6名,实到董事6名,董事徐华先生因故无法出席本次会议,书面授权委托董事单昶先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席本次会议的6名董事采取记名投票表决方式,审议并通过《公司治理专项报告》。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    为便于听取广大投资者和社会公众对公司治理专项活动提出意见和建议,公司设有专门沟通方式如下：

    联系人：杨琼 孙志芳

    联系电话：010-88578860

    电子邮箱：cecgt@cecgt.com

    联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 100081

    网上评议：上海证券交易所(www.sse.com.cn)"上市公司治理评议"专栏

    特此公告。

    中电广通股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月16日