一、重要内容提示

    1、本次会议新增加一项临时提案,参见审议第(十三)项。

    2、本次会议没有被修改或否决的提案。

    二、会议召开和出席情况

    中电广通股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月16日上午9：30在北京友谊宾馆友谊宫召开。股东大会会议通知及新增加的临时提案通知公告分别刊登于2007年3月27日和2007年4月7日《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集,董事长苏振明先生主持会议。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

    本次大会现场出席会议的股东(及代理人)共4名,代表股数185,458,281股,占公司有表决权总股本的56.25%。

    本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会所做的各项决议有效。

    三、提案审议和表决情况

    (一)《2006年度董事会工作报告》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (二)审议《2006年度监事会工作报告和2007年监事会工作要点》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (三)审议《2006年度财务决算报告》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (四)审议《2006年度利润分配预案》

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的《审计报告》,公司2006年净利润-8,068万元,公司2006年不进行利润分配,不提取法定公积金,不分红利、送股,不进行资本公积金转增股本。

    赞成票：179,635,247股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.86%。

    反对票：0股。

    弃权票：5,823,034股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (五)审议《2006年度报告正文及摘要》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (六)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (七)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案以特别决议方式经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (八)审议《关于成立董事会战略委员会的议案》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (九)审议《关于公司与中电财务延续<金融服务协议>的议案》

    关联股东中国电子信息产业集团公司回避了该议案的表决。

    出席会议股东对本议案具有表决权的股份总数为5,879,034股。

    赞成票：5,879,034股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (十)审议《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》

    公司继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计机构,审计费用42万元人民币(不包括差旅费)。

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (十一)审议《关于对广通科技信用支持的议案》

    赞成票：185,458,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (十二)审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》

    股东大会同意中电智能卡在原《服务框架协议》其他条件不变的基础上预计第二年与中国电子下属公司持续发生的交易金额为3亿元人民币(其中包括：委托加工、委托进出口等业务)。

    若中电智能卡预计第三年与中国电子下属公司持续发生的交易金额不超过3亿元人民币(其中包括：委托加工、委托进出口等业务),股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

    关联股东中国电子信息产业集团公司回避了该议案的表决。

    出席会议股东对本议案具有表决权的股份总数为5,879,034股。

    赞成票：5,879,034股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案经本次股东大会审议并通过。

    (十三)审议《关于公司与中国电子进出口总公司签署<设备购销框架协议>的议案》

    关联股东中国电子信息产业集团公司回避了该议案的表决。

    出席会议股东对本议案具有表决权的股份总数为5,879,034股。

    赞成票：5,879,034股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

    反对票：0股。

    弃权票：0股。

    本议案由公司控股股东中国电子信息产业集团公司(持股179,579,247股,占公司总股本54.46%)提出,经本次股东大会审议并通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：彭晋

    3、结论性意见：

    北京市金杜律师事务所彭晋律师出席了本次股东大会,见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    五、备查文件

    1、召开2006年度股东大会的通知；

    2、关于增加2006年度股东大会临时提案的公告；

    3、2006年度股东大会决议；

    4、2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    中电广通股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月16日