公司第五届监事会第六次会议于2007年3月23日在公司会议室召开。本次会议通知于2007年3月13日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持。公司高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议并决议如下：

    一、通过《2006年度监事会工作报告和2007年度监事会工作要点》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、通过《2006年年度报告正文及年报摘要》

    监事会审核了公司2006年年度报告正文及年报摘要，并发表如下审核意见：一是2005年报编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 三是在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、通过《关于2006年度财务决算计提专项准备的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    五、通过《关于监事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》

    深圳南方民和会计师事务所无保留意见带强调事项的审计报告中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    六、通过《关于从2007年开始执行修订后的<企业会计准则>的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    中电广通股份有限公司

    监事会

    2007年3月27日