Ｇ中广通_公司公告

甘肃三星石化（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月21日上午9： 00在兰州市西固区玉门街兰炼职工之家会议厅召开。到会股东及股东代表共计 115 人，代表股份118874790股，占公司总股本18318.1658万股的64.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2000年度董事会报告》

表决结果：同意118874790股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100% ；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%。

二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》

三、审议通过《公司2000年年度报告》

四、审议通过《公司2000年度财务决算报告》

五、审议通过《公司2000年度利润分配预案》

经五联联合会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润54016090.41元，根据公司章程规定，提取法定公积金8587988.63元，提取法定公益金4293994.31元，加上年度未分配利润58334923.57元，本年度实际可供股东分配的利润为99469031 .04元。2000年利润分配预案：以2000年度末股本总额18318.1658万股为基数，每 10股派发现金2.00元（含税），计36636331.60元，余额62832699.44元转入下一年度。具体实施日期另行公告。

表决结果：同意118835290股，占出席会议股东及股东代表股份总数的99.97%；反对29500股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0.02%；弃权1000股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。

六、审议通过聘任五联联合会计师事务所有限公司预案

七、审议通过蓖麻油、法莱迈克斯项目投资方向调整议案

1、法莱迈克斯工业燃气装置：承诺投资金额515万元，实际投资118万元。

由于试生产产品在市场推广中遇到很大难度，产品销售一直低量徘徊，未能产生预期经济效益。经董事会研究决定，对前期投建的试验装置不再完善和扩建，并尽可能利用以降低投资损失，未投资金暂补充为公司流动资金。

2、蓖麻油精炼及深加工：承诺投资5180万元（其中准备贷款3000万元），实际投资520万元。

经过两年种植试验和市场调研，由于农业种植受自然环境控制较难预测，同时近几年市场变化很大，前期投资没有产生预期收益。为降低投资风险，经董事会研究决定，对已投资金通过市场销售逐步回收，未投资金将用于公司新建项目，具体项目待准备实施前另行召开临时股东大会审议。

表决结果：同意118854080股，占出席会议股东及股东代表股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权20710股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0.02%。

八、审议通过公司董事会成员调整提案

表决结果：

许国华女士：同意118870880股，占出席会议股东及股东代表股份总数的 99 .99%；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权3910股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0.01%。

夏荣安先生：同意118874790股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%。

牛文军先生：同意118874790股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%。

九、审议通过公司监事会成员调整提案

表决结果：

孙立先生：同意118874790股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100% ；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%。

徐元德先生：同意118874790股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表股份总数的0%。

甘肃经天律师事务所李红、刘万辉律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序，均符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

甘肃三星石化（集团）股份有限公司

2001年4月21日

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