本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年11月17日上午,公司第五届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2005年11月4日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事,应到董事6名,实到董事6名。董事徐华先生、范卿午先生因故无法出席本次会议,分别书面委托董事马雅琳女士和董事长单昶先生代为出席并行使表决权。会议由董事长单昶先生主持。

    本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并决议如下：

    一、审议通过《关于公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人选的议案》

    选举独立董事贾利民先生、独立董事郁洪良先生、董事长单昶先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于公司第五届董事会审计委员会组成人选的议案》

    选举独立董事郁洪良先生、独立董事贾利民先生、董事马雅琳女士为第五届董事会审计委员会委员。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

    独立董事的津贴提高为4.5万元/人?年(含税)。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用,按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司给予报销。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过《关于理顺公司IBM分销业务海外平台的议案》

    (1)公司将持有的中电广通(香港)有限公司(注册资本100万港元)100%的股权全部转让给北京中电广通科技有限公司；(2)由广通香港公司在其注册资金10%,即10万元港币的范围内,在海外寻找并收购一家符合国际招投标资质的公司,尽快提高在境外项目的招投标能力。

    董事会授权公司管理层对此事的法律文件和程序等事项进行把关。董事范卿午先生无理由放弃了对此议案的表决。

    表决结果：5票同意,0票反对,1票弃权。

    五、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》

    公司向中国建设银行股份有限公司北京恩济支行申请5000万元人民币贷款,用于补充下属公司的流动资金,贷款期限一年,基准利率为5.58%,由北京中源大通房地产开发有限公司提供担保。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    中电广通股份有限公司董事会

    2005年11月17日