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一、重要内容提示
1、本次会议无新提案提交或修改提案的情况。
2、本次会议没有被否决的提案。
二、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年10月13日上午9点在北京友谊宾馆友谊宫召开。股东大会会议通知刊登于2005年9月13日《上海证券报》C10版及《中国证券报》B09版。本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长单昶先生主持。公司董事、监事和高管人员列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东(及代理人)共4名,代表股份数22198.9174万股,占公司总股本的 67.32％,占公司非流通股股份的99.30％。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、提案审议和表决情况
大会对董事会提交的议案逐项进行审议,采用现场记名投票进行表决,审议表决结果如下：
(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案采用累积投票制,对被提名董事逐名进行表决,表决结果如下：
1、同意选举单昶先生为公司第五届董事会董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
2、同意选举马雅琳女士为公司第五届董事会董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
3、同意选举范卿午先生为公司第五届董事会董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
4、同意选举徐华先生为公司第五届董事会董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
5、同意选举郁洪良先生为公司第五届董事会独立董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
6、同意选举贾利民先生为公司第五届董事会独立董事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
各当选董事、独立董事的简历详见2005年9月13日《上海证券报》C10版及《中国证券报》B09版。
该议案经本次股东大会审议并通过。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、同意选举张炎先生为公司第五届监事会监事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
2、同意选举殷克俊先生为公司第五届监事会监事
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
各当选监事的简历详见2005年9月13日《上海证券报》C10版及《中国证券报》B09版。
该议案经本次股东大会审议并通过。
(三)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
该议案于公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并公告,详细情况请见2005年9月13日《上海证券报》C10版及《中国证券报》B09版。
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
(四)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
该制度已经2005年6月28日召开的公司第四届董事会二十次会议审议通过(公告详见2005年6月30日《上海证券报》A14版)。
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
(五)《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》
该制度已经2005年6月28日召开的公司第四届董事会二十次会议审议通过(公告详见2005年6月30日《上海证券报》A14版)。
赞成票：221,989,174股,占参加会议全体股东所持表决权的 100％；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
(六)《关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案》
上述关联交易公司已于2005年8月10日履行了信息披露义务(公告详见《上海证券报》C11版、《中国证券报》C12版)。公司独立董事郁洪良先生、贾利民先生对上述事项发表了独立董事意见。现追溯股东大会确认。在审议本议案时关联股东按照有关规定回避了表决。
赞成票：12,571,726 股,占参加会议股东有表决权的100％ ；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
(七)《关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署〈服务框架协议〉的议案》
在审议本议案时关联股东按照有关规定回避了表决,关联交易公告和独立董事意见详细情况请参见上海交易所网站和2005年9月13日《上海证券报》及《中国证券报》。
赞成票：12,571,726 股,占参加会议股东有表决权的100％ ；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
(八)《关于公司与中国电子财务有限责任公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》
在审议本议案时关联股东按照有关规定回避了表决,关联交易公告和独立董事意见详细情况请参见上海交易所网站和2005年9月13日《上海证券报》及《中国证券报》。
赞成票：12,571,726 股,占参加会议股东有表决权的 100％ ；
反对票：0股；
弃权票：0股；
该议案经本次股东大会审议并通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师姓名：彭晋
3、结论性意见：
北京市金杜律师事务所彭晋律师出席了本次股东大会,见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、召开2005年第一次临时股东大会的通知；
2、关联交易公告；
3、独立董事意见；
4、2005年第一次临时股东大会决议；
5、2005年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2005年10月13日
