甘肃三星石化（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于 2001年4 月21日召开公司2000年度股东大会。

    一、会议时间：2001年4月21日9：00时至12：00时。

    二、会议地点：兰州市西固区玉门街10号职工之家会议厅

    三、会议内容：

    1、审议公司2000年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2000年度董事会报告；

    3、审议公司2000年度监事会报告；

    4、审议公司2000年度财务决算报告；

    5、 审议公司2000年度利润分配预案；

    6、 审议公司2001年聘任会计师事务所议案；

    7、审议蓖麻油、法莱迈克斯（FLMAEX）气体项目投资方向调整议案；

    8、审议公司董事会成员调整议案；

    9、审议公司监事会成员调整议案；

    四、参加会议事项：

    1、出席会议人员：公司董事、监事及高级管理人员；2001年4月10日下午在上 海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东（或其委托代理人）。

    2、 登记办法：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书办理登记手 续。异地股东可用信函和传真方式登记。

    3、登记时间：2001年4月20日8：00时至17：00时。

    4、登记地点：甘肃省兰州市西固区玉门街10号公司办公楼609室（证券部）

    5、联系电话：0931-7933055 7557333

    联系传真：0931-7551922

    联系人：关小掬

    6、出席会议股东食宿及交通费自理，会期半天。