本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年8月8日在北京天湖国际会议中心召开了公司第四届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2005年7月28日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事5名,应到董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长单昶先生主持。

    本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2005年半年报正文及半年报摘要》

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《中电智能卡公司与关联方已发生的关联交易进行补充披露的议案》

    公司独立董事对关联交易发表了独立董事意见。详细情况参见关联交易公告。此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《公司在香港设立全资子公司的议案》

    为进一步拓宽公司经营领域,满足行业客户的需要,公司投资100万港元在香港设立全资子公司,从事服务器及存储器产品的相关业务。目前,公司已经取得商务部的批准证书(［2005］商合港澳企证字HM0137号),境外注册手续等相关事宜董事会授权公司经营层负责办理。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。