本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年8月8日在北京天湖国际会议中心召开了公司第四届监事会第十次会议。本次会议通知于2005年7月28日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有监事4名,应到监事4名,实到监事4名,会议由公司监事长殷克俊先生主持。

    本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2005年半年报正文及半年报摘要》

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《中电智能卡公司与关联方已发生的关联交易进行补充披露的议案》

    我们认为,该关联交易属于公司的正常业务,预计这种关联交易将持续下去,对中小股东的利益没有损害。

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《公司在香港设立全资子公司的议案》

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。