本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2005年6月28日在北京友谊宾馆召开了第四届二十次董事会临时会议。本次会议通知于2006年6月23日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事6名,应到董事5名,实到董事5名。会议由公司董事长单昶先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并决议如下:
    一、审议通过《募集资金管理办法》的议案
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《独立董事工作制度》的议案
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过《投资者关系管理制度》的议案
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    以上议案详细内容请见上海交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告。
    
中电广通股份有限公司董事会    2005年6月28日