本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示内容：

    ●交易内容：中国有线电视网络有限公司(以下简称：中国有线)将对国家广电光缆干线网进行2005年第一期扩容,本公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司(以下简称：融创经纬)将向中国有线提供上述项目下的传输设备和服务,该项交易涉及金额7733万元,为重大关联交易。

    ●关联人回避事宜：本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司(以下简称：中国电子)持有中国有线45%股权,本次会议关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

    一、关联交易概述

    本公司于2005年5月25日召开第四届董事会十八次会议,审议并通过了融创经纬与中国有线签署《关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议》的议案。

    由于中国电子持有中国有线45%的股份,持有本公司63.15%的股权,单昶先生同时为中国有线董事及本公司董事长,故中国有线是本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

    本公司董事会在审议该项交易时,关联董事单昶先生回避了表决,其余出席会议的董事同意此次交易并一致表决通过。公司两位独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

    二、关联方介绍

    购买方名称：中国有线电视网络有限责任公司

    注册地址：北京丰台区西四环南路80号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：李丹

    注册资本：人民币壹拾亿元

    主要业务：广播、电视的有线及卫星网络的建设、运营管理；为广播电视节目的传输及其他业务提供服务。

    历史沿革：中国有线电视网络有限责任公司的前身为中广影视传输网络有限公司,2004年经国务院领导及相关部门批准进行资产重组后更名为现在的中国有线电视网络有限责任公司。

    出售方名称：融创经纬为本公司控股子公司,成立于2003年

    法定代表人：倪剑云

    注册资本：人民币肆仟万元

    注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦21层

    企业性质：有限责任公司

    主营业务：法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。

    三、关联交易合同的主要内容

    1、设备和服务价款：双方签署设备和服务购买合同的价格(交钥匙工程价格)为人民币77,332,192元(大写柒仟柒佰叁拾叁万贰仟壹佰玖拾贰元整)

    2、签署日期：2005年5月17日

    3、协议生效条件：本协议由双方法人代表或法人代表的委托人签字,加盖单位行政章或合同专用章,并经乙方控股公司中电广通股份有限公司股东大会通过后生效。

    五、关联交易对本公司的影响

    本次关联交易为公司通信业务正常生产经营所产生,对公司业务有积极的影响,将有助于公司市场份额扩大,符合可持续发展的要求。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事认为：此次交易符合公司业务发展方向,交易价格以公允价格进行,没有损害本公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

    该项交易按照《上海交易所股票上市规则》的有关规定并经董事会表决通过,程序合法。

    七、备查文件

    1、董事会决议及董事签字的会议记录。

    2、经签字确认的独立董事意见。

    3、合作协议。

    

中电广通股份有限公司董事会

    2005年5月25日