本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中电广通股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2005年4月19日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事6名,应到董事6名,实到董事5名(董事熊克力因联系不到未出席本次会议,董事钱峰因工作未出席本次董事会,已书面委托马雅琳董事代为出席并行使表决权),会议由公司董事长单昶先生主持,监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席本次会议的5名董事(含授权委托出席董事)对每一项议案采取举手表决方式,审议并形成决议如下：

    一、审议通过《公司2004年第一季度报告》

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《公司股东大会议事规则》

    根据《公司法》、证监会《关于加强社会股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等相关的规定,对本公司《股东大会议事规则》进行相应的修改。详细内容见上海交易所网站。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《公司董事会议事规则》

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、中国证监会15号文件《关于督促上市公司修改章程的通知》的要求,对本公司《董事会议事规则》进行相应的修改。详细内容见上海交易所网站。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过补充修订《公司章程》部分条款的议案

    根据中国证券会［2004］15号文件《关于督促上市公司修改章程的通知》的要求,公司将对2005年3月28日公司第四届董事会十六次会议审议通过的关于修改《公司章程》部分条款的议案的基础上,再次进行《公司章程》有关内容的补充修订。详细内容见上海交易所网站。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    五、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》中的相关规定,制定本公司《重大信息内部报告制度》。详细内容见上海交易所网站。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议关于公司与中国建设银行北京分行签订《贸易融资额度合同》的议案

    合同内容中规定最高不超过2亿元人民币的贸易融资总额度。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议关于对公司下属子公司北京中电广通科技有限公司给予信用支持的议案

    公司拟给予科技公司累计不高于人民币一亿元额度的信用支持。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议关于公司下属子公司北京融创经纬科技有限公司组建中国电子广电业务实验室的议案

    实验室预计总投资2800万元。

    表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    以上二、三、四项决议尚需提交年度股东大会审议,股东大会召开的具体时间将另行通知。

    特此公告。

中电广通股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月28日