本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述

    中电广通股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司（以下简称“中电集团”）签订合作建房协议，由此构成关联交易。

    上述关联交易已经本公司第四届十五次董事会审议通过，独立董事对此发表了独立董事意见。

    二、关联方介绍

    中电集团是本公司第一大股东，注册资本573433.4万元，公司法定代表人：杨晓堂，主要经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。

    三、关联交易标的基本情况

    双方合作建设项目位于北京市朝阳区霞光里9号院内，为集设计、办公、商务于一体的综合性写字楼，占地10780平方米，建筑面积30747平方米。其中，地上16层（其中辅楼5层），建筑面积23465平方米。

    建设项目的要求为：按照图纸要求完成全部工作，公共区域精装修到位，其他区域完成粗装修。项目于2005年6月20日完成结构封顶，2005年12月31日完成工程验收交付使用。

    四、关联交易主要内容和定价政策

    双方合作建设综合性写字楼，工程总造价约2亿元。中电集团提供项目用地并委托中国电子产业开发公司负责开发建设，本公司出资2970万元进行合作建房。该项目地处北京繁华商务区，定价原则以成本价为基础。

    付款方式为：合作协议签章后10内本公司向中电集团首付1575万元，2005年6月30日前向中电集团支付790万元，2005年12月31日向中电集团付清余款605万元。

    目前，项目地下部分已经基本完成。建成后本公司分得房产主楼7－9层（约4500平方米），交房时间为2005年12月31日。

    协议自双方签章之日起生效。

    五、关联交易目的及对公司的影响

    公司目前办公场所均系租用，本项目完成后，公司将获得部分房产。由于免付租金，对公司降低经营成本和优化资本结构有积极的推动作用。

    六、独立董事意见

    此项交易构成关联交易，在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们认为上述关联交易定价依据充分，交易价格合理，风险较低并且可控。

    特此公告。

    

中电广通股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月1日