本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中电广通股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月20日上午九点在北京大观园酒店二层会议室召开,会议由公司董事长单昶先生主持。出席会议的股东及股东授权代理人共5名,持有表决股份数222,179,774股,占公司总股本的67.38%。公司4名董事(其中2名独立董事)、2名监事和4名高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项及表决结果

    1、审议通过《关于公司名称变更的议案》

    赞成票：222,179,774股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    2、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

    赞成票：222,179,774股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    3、审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

    赞成票：222,179,774股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    赞成票：222,179,77股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    5、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订的议案》

    中国电子信息产业集团公司是中国电子财务有限责任公司的股东,回避了表决。

    赞成票：12,762,326股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    6、审议通过《关于公司董事辞职的议案》

    赞成票：222,179,77股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票：0股；弃权票：0股。

    三、律师出具的法律意见

    金杜律师事务所彭晋律师为本次大会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和会议表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2004年第一次临时股东大会决议

    2、律师法律意见书

    3、其他已公告过的文件

    特此公告。

    

中电广通股份有限公司董事会

    2004年9月20日