北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)于2002年9月9日召开了第三届董事会第十次会议(详见2002年9月10日《中国证券报》和《上海证券报》),公司董事长刘建新先生根据上述董事会授权决定召开2002年度第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2002年12月26日上午9：00时,会期半天。

    2.会议地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层会议室。

    3.会议议题：

    审议将公司的注册地址由北京市迁往新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的议案。

    4.出席会议资格

    (1)截止2002年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    (2)公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法：

    (1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；

    (2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。

    6、会议登记时间：

    2002年12月25日上午9：00-11：00,下午1：00-4：00

    7.会议登记地址：

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会秘书办公室

    通讯地址：北京市朝阳区亚运村汇园国际公寓D座2004室

    邮编：100101

    电话：010-84992096；传真：010-64991522

    联系人：马德有,陈晓江

    8.其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。