北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年9月8日上午在北京市朝阳区亚运村汇宾大厦1108室召开,应到董事11人,实到董事及授权代表9人,董事肖爱军先生、黄勇先生因故未能出席会议。会议由董事长刘建新先生主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司提出的要求公司迁址的提案,同意将公司的注册地址由北京市迁往新疆维吾尔自冶区乌鲁木齐市,责成经营班子做好相应准备。

    二、审议了总经理张吉军先生、总经济师杨满社先生、董事会秘书金涛先生提交的工作辞呈。同意张吉军先生辞去总经理职务；同意杨满社先生辞去总经济师职务；同意金涛先生辞去董事会秘书职务。决定由副总经理晏子牛先生代行总经理职责；决定聘任马德有先生为董事会秘书。

    三、决定召开2002年第二次临时股东大会,审议上述变更公司注册地址的提案,授权董事长决定本次临时股东大会的时间、地点。

    另外,鉴于公司经营仍处于停顿状态,至今尚未进行实质性重组,本公司董事会提请投资者注意投资风险。

    特此公告

    附件：新聘任的董事会秘书简历：

    马德有：男,汉族,生于1968年8月,大连理工大学硕士,中共党员,讲师,曾在大连理工大学、君安证券大连营业部、四川湖山电子股份有限公司等处任职,2002年3月到北京中燕工作。