北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月24 日上 午9时在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12 层北京中燕探戈羽绒制品股份有限 公司会议室召开,出席会议的股东或授权代理人共1人,代理1 位股东 , 代表股份数 4760万股,占公司股份总额的29.69%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经 审议,大会以书面记名投票方式表决通过了如下议案：

    （1）审议通过2001年公司董事会工作报告；

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    （2）审议通过2001年公司监事会工作报告；

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    （3）审议通过公司2001年度财务决算报告；

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    （4）审议通过公司2001年度利润分配方案；

    经岳华会计师事务所审计,2001年度,本公司实现净利润-151,696,185.84元,提 取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-37,178,082.47元, 共计 可供股东分配利润-188,874,268.31元,根据公司现状,2001年不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    （5）审议通过公司2002年利润分配政策；

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    （6）审议通过董事会关于在2001 年计提资产减值准备并核销部分坏帐的议案 （内容详见年报中的有关事宜）；

    本项议题有表决权的股份数4760万股,其中赞成票4760万股,占 100%；弃权票0 股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    北京市中进律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 认为公 司本次股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会 的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会所作出的决议 合法有效。