北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年5月 18 日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室召开。应到董事 11人, 参加会议董事9人,董事长刘建新委托董事张吉军主持会议, 董事黄勇因故未参加会 议,董事肖爱军委托刘国华列席了本次会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次 会议,符合《公司法》及《公司章程的有关规定》。 会议审议并通过了“北京中燕 探戈羽绒制品股份有限公司关于召开2001年度股东大会通知”的议案, 现将有关事 宜通知如下:

    1.会议时间:2002年6月24日上午9:00时,会期半天。

    2.会议地点:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室。

    3.会议议题如下:

    （1）审议2001年公司董事会工作报告；

    （2）审议2001年公司监事会工作报告；

    （3）审议公司2001年度财务决算报告；

    （4）审议公司2001年度利润分配方案；

    （5）审议公司2002年利润分配政策；

    （6）审议董事会关于在2001年计提资产减值准备并核销部分坏帐的议案；

    4.出席会议资格

    （1）截止2002年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    （2）公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法:

    （1）国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、 持股凭证和法人授权委 托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证, 参会人员持代表证及本人身份证出 席会议；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。 因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人 身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身 份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件 及代表证出席会议；

    6、会议登记时间:

    2002年6月18日上午9:00-11:00 下午1:00-4:00

    7.会议登记地址:

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会秘书办公室

    通讯地址:北京市朝阳区慧中路5号远大中心B座12层东区

    邮编:100101

    电话:010-84891967

    联系人:金涛

    8.其他注意事项:

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。