北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年4月 16 日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室召开。应到监事5人,实 到监事及授权代表3人,监事张彦霞、张树云未出席本次会议。到会监事列席了同日 召开的董事会会议全过程,符合《公司法》及《公司章程的有关规定》。 会议形成 决议如下：

    一、审议通过公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    二、审议通过2001年公司监事会工作报告；

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2001年度利润分配方案；

    五、审议通过公司2002年利润分配政策；

    六、审议通过总经理提交的在2001年计提资产减值准备并核销部分坏帐的议案；

    七、监事会对公司2001年度的运作情况进行了认真监察, 就有关情况发表意见 如下：

    1.董事会对今后公司持续经营的方案是客观合理的, 符合公司实际情况并能保 证公司经营活动良性发展。

    2.岳华会计师事务所对公司2001年年度财务报告出具了有保留意见的审计报告, 董事会对此进行了解释监事会认为,董事会的解释是客观的,将采取的措施能够较好 的解决上述问题,并且极好的维护了公司和股东的利益；同时,监事会认为董事会应 履行勤免尽责的义务,兑现承诺,使公司利益得到最大限度的维护。

    3.公司董事会关于会计政策的变更是严格执行会计准则等有关规定并符合本公 司的实际情况。对不良资产的处置是合法、合理的,有利于公司的长远发展,最大限 度的维护了股东的利益。

    以上议案中二、三、四、五、六项须提交公司 2001年年度股东大会审议批准, 召开2001股东大会的时间和其它相关事宜由董事会另行通知。

    特此公告