北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月 16 日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室召开。应到董事 11人, 实到董事及授权代表10人。其中董事刘国山授权董事刘建新,董事赖勇、 杜中国授 权董事张吉军,董事成雁翔授权董事杨满社代为出席董事会,董事肖爱军未出席会议, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议, 符合《公司法》及《公司章程的有关规 定》。会议形成决议如下：

    （1）审议通过公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    （2）审议通过2001年公司董事会工作报告；

    （3）审议通过公司2001年度财务决算报告；

    （4）审议通过公司2001年度利润分配方案；

    经岳华会计师事务所审计,2001年度,本公司实现净利润-151,696,185.84元,提 取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-37,178,082.47元, 共计 可供股东分配利润-188,874,268.31元,根据公司现状,2001年不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

    （5）审议通过公司2002年利润分配政策；

    根据公司状况,同时为了加快的公司发展速度,保持公司发展后劲, 提高公司市 场竞争力,公司拟定2002中期及2002年度均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转 增股本和其它形式的分配。但公司董事会将根据公司的实际情况和需要保留对这一 利润分配政策进行调整的权利。

    （6）审议通过总经理提交的在2001 年计提资产减值准备并核销部分坏帐的议 案（内容详见年报中的有关事宜）；

    董事会经过研究决定,同意经营班子的意见。并要求经营班子竭尽全力,采取包 括法律手段在内的一切必要手段和措施收回此款,最大限度挽回公司经济损失。 同 时董事会将就此提请年度股东大会,授权董事会全权处置并追讨这部分款项。

    （7）审议通过关于2001年会计政策变更的议案；

    本年度会计政策与原会计政策的主要差异：

    A、期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备；

    B、期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价,对收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备；

    C、期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备；

    D、公司成立至今,未发生委托贷款业务,本期不涉及会计政策的变更；

    E、开办费原按5年平均摊销, 现为企业在开始生产经营的当月起一次计入当月 的损益。

    上述会计政策变更除（4）项外已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关 项目的年初数。2000年度资产负债表、利润表及利润分配表的有关项目, 已按调整 后的数字填列。

    上述会计政策变更累计影响数为3,846,877.16元, 其中因固定资产核算方法变 更的影响数为3,352,099.67元,因开办费摊销政策变更影响494,777.49。 由于会计 政策变更,调减了2000年净利润3,352,099.67元,2001年年初留存收益调减了3,846 ,877.16元,其中未分配利润调减3,846,877.16元。

    F、低值易耗品发出核算由“五五摊销法”变更为“一次摊销法”,该项变更已 采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000年度资产负债表、 利润表及利润分配表的有关项目,已按调整后的数字填列。

    该项会计政策变更的累计影响数为469,649.45元,由于会计政策变更 , 调减了 2000年净利润0.00元,2001年年初留存收益调减了469,649.45元,其中未分配利润调 减469,649.45元。

    （8）审议通过有关2002年公司持续经营的议案；

    以上议案中（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（8）项须提交公司2001年 年度股东大会审议批准,召开2001 年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通 知。

    特此公告