北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于 2002年4 月15日上午9时在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12 层北京中燕探戈羽绒制品 股份有限公司会议室召开,出席会议的股东或授权代理人共3人,代理5位股东, 代表 股份数64705000股,占公司股份总额的40.36%,符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。经审议,大会以书面记名投票方式表决通过了如下议案：

    议案：《关于更换会计师事务所的议案》

    鉴于北京京都会计师事务所有限责任公司（以下简称“京都所”）业务繁重 , 为了不因在人员、时间安排上的因素影响北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（以 下简称“北京中燕”）年报的按期完成；同时北京中燕因大股东及管理层的更换, 资产重组后的业务地域分布及行业性质将发生重大变化, 为了确保今后审计工作的 有效性,经双方友好协商,同意不再续签审计合约。本公司决定聘请岳华会计师事务 所有限责任公司为本公司2001年度的财务审计机构。为此公司将支付岳华会计师事 务所有限责任公司财务审计费用25万元。本项议题有表决权的股份数 64705000股, 其中赞成票64705000股,占100%；弃权票0股,占0%；反对票0股,占0%。

    审议通过本项议题。

    北京市中进律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。