北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年3月 12 日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室召开。应到董事 11人, 实到董事及授权代表7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于更换会计师事务所的议案

    鉴于北京京都会计师事务所有限责任公司（以下简称“京都所”）业务繁重 , 为了不因在人员、时间安排上的因素影响北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（以 下简称“北京中燕”）年报的按期完成；同时北京中燕因大股东及管理层的更换, 资产重组后的业务地域分布及行业性质将发生重大变化, 为了确保今后审计工作的 有效性,经双方友好协商,同意不再续签审计合约。本公司决定聘请岳华会计师事务 所有限责任公司为本公司2001年度的财务审计机构。本决议需提请股东大会审议通 过。

    二、关于召开临时股东大会通知的议案

    公司董事会决定于2002年4月15日召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事 宜通知如下：

    1.会议时间：2002年4月15日上午9：00时,会期半天。

    2.会议地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层本公司会议室。

    3.会议议题如下：

    《关于更换会计师事务所的议案》

    4.出席会议资格

    （1）截止2002年4月2 日下午收市时在中国证券结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    （2）公司董事、监事和高管人员。

    5.出席会议办法：

    （1）国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、 持股凭证和法人授权委 托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证, 参会人员持代表证及本人身份证出 席会议；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。 因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人 身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身 份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件 及代表证出席会议；

    6.会议登记时间

    2002年4月10日上午9：00—11：00下午1：00—4：00

    7.会议登记地址：

    北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会秘书办公室

    通讯地址：北京市朝阳区慧中路5号远大中心B座12层东区

    邮编：100101

    电话：010—84891805

    联系人：金涛

    8.其他注意事项：

    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    附件一授权委托书

    兹全权委托先生/ 女士代表我单位（个人）出席北京中燕探戈羽绒制品股份有 限公司2002年第一次临时股东大会, 并就《关于更换会计师事务所的议案》行使表 决权并投赞同或反对或弃权票（需明确选择上述意见中的一种）。

    委托人姓名：委托人身份证号：

    委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：

    受委托人姓名：受委托人身份证号：

    受委托人签名（盖章）委托人签名（盖章）

    委托日期：

    附件二回执

    截止于2002年4月2日下午收市时, 我单位（个人）持有北京中燕探戈羽绒制品 股份有限公司股票,拟参加公司2002年第一次临时股东大会。

    股东股票帐户卡号码：持股数：

    出席人姓名：股东签字（盖章）

    

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

    二OO二年三月十二日