北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司一九九七年股东年会于一九九八年五月二十六日在北京利燕制衣有限公司会议室召开，到会股东及股东代表共计6人，所持及代表的股份总数为11287.5万股，占公司总股本的70.41％。会议以投票的方法通过了如下决议：

    1、以11287.5万股赞成，720万股弃权，0股反对通过了《公司一九九七年董事会工作报告》；

    2、以11287.5万股赞成，720万股弃权，0股反对通过了《公司一九九七年监事会工作报告》；

    3、以11287.5万股赞成，720万股弃权，0股反对通过了《公司一九九八年财务决算报告》；

    4、以11287.5万股赞成，720万股弃权，0股反对通过了《公司章程》的修订案；

    5、以11287.5万股赞成，720万股弃权，0股反对通过了《公司一九九七年度利润分配方案》，即：由于公司效益差，为了公司更好地发展，九七年度利润在1998年6月30日以前不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。