我公司于2001年12月1日在《中国证券报》上就召开公司2001 年第二次临时股 东大会有关事宜刊登了通知公告。
    鉴于公司资产重组必备的相关报告书尚须完善,故公司无法于原定2001年12月 31日召开的2001年第二次临时股东大会五个工作日前公告有关报告书。依据《上海 证券交易所股票上市交易规则》、《股东大会规范意见》的规定,本着规范运作, 为股东负责的原则,公司决定将原定于2001年12月31日上午8:00时召开的2001 年 第二次临时股东大会延期至2002年2月5日上午9:00举行,会期半天。
    另外,会议地址由原定的北京市北四环路北辰东路8 号北京五洲大酒店二楼会 议室改在:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层第8号会议厅 亚运村 五洲大酒店西侧 。
    除上述变更以外,原通知中的其它事项不变。具体内容详见2001年12月1 日《 中国证券报》。
    特此通知
    
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会    2001年12月21日