北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月 二十八日在北京市平谷县北杨桥乡中燕公司召开，出席会议 的股东代表15人， 代 表股份8300万股，占公司总股本的62.13%，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 经大会审议全票通过了如下决议:

    一、审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》一九九六年，公 司全年完 成主营业务收入2619.43万元;实现税后利润1230.28万元;每股净资产1.80元。

    二、审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》。

    四、审议通过了关于原招股说明书中披露的纸制品厂项目、电子镇流器合资项 目缓建事项。

    五、审议通过了公司出资2700万元收购北京利燕制衣有限公司58％的股权事项。

    六、审议通过了《公司1996年度利润分配方案》。公司一九九六年度实现税后 利润12302817.71元，分别提取10％的法定公积金1230281.77元，5％公益金615 ， 140.89元本年度可供股东分配利润1045.74万元。鉴于公司长远发展的需要， 九六 年度利润暂缓分配。

    七、审议通过了《1996年度资本公积金转增股本方案》。向全体股东以资本公 积金10:2转增股本。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议有效。

    特此公告。